公告编号：2015-002证券代码：430108证券简称：精耕天下主办券商：国都证券北京精耕天下农业科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本会议为 2015 年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 4 月 22 日 9 时 结束时间：2015 年 4 月 22 日 12 时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 公告编号：2015-002 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 二、会议审议事项 (一)审议 《关于预计公司 2015 年度日常性关联交易的议案》； 公司已于 2015 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-005)，本议案的具体内容参见上述公告。 (二)审议《关于公司股票发行方案的议案》； 公司已于 2015 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-004)，本议案的具体内容参见上述公告。 (三)审议《关于签署股份认购协议的议案》； 公司已于 2015 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案内容(详见公告编号：2015-001)，本议案的具体内容参见上述公告。 公告编号：2015-002 (四)审议《关于修订公司章程的议案》； 公司已于 2015 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案内容(详见公告编号：2015-001)，本议案的具体内容参见上述公告。 (五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 公司已于 2015 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案内容(详见公告编号：2015-001)，本议案的具体内容参见上述公告。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015 年 4 月 21 日 (三)登记地点: 北京市昌平区科技园区华通路 11 号公司会议室 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 公告编号：2015-002 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 联系电话： 010-84829693 传真：010-84829693 联系人：刘励 (二)会议费用：由股东自行承担。 五、备查文件目录经与会董事签字确认的《北京精耕天下农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。